{"id":56754,"date":"2017-10-18T09:19:03","date_gmt":"2017-10-18T09:19:03","guid":{"rendered":"https:\/\/archiviogioia.lavocedelpaese.info\/?p=56754"},"modified":"2017-10-18T09:19:03","modified_gmt":"2017-10-18T09:19:03","slug":"operazione-mitica-false-fatturazioni-9-arresti-video","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archiviogioia.lavocedelpaese.info\/?p=56754","title":{"rendered":"OPERAZIONE \u201cMITICA\u201d. FALSE FATTURAZIONI. 9 ARRESTI-video"},"content":{"rendered":"

\"operazione<\/a><\/p>\n

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\"operazione<\/a> \u201cNella mattinata di oggi militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito l\u2019ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di nove persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata all\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione infedele e all\u2019omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell\u2019 I.V.A., all\u2019occultamento e alla distruzione di documenti contabili nonch\u00e9 per i corrispondenti reati-fine ed il delitto di simulazione di reato.<\/p>\n

L\u2019ordinanza cautelare degli arresti domiciliari \u00e8 stata eseguita nei confronti di CARDONE Giuseppe e CARDONE Domenico, soci\/amministratori di S.T.I.M.A.C. s.r.l., di CARDONE Costantino, amministratore di M.I.T.I. s.r.l., di MELACARNE Mario e CELLAMARE Arcangelo, soci\/amministratori di PHONE GLOBAL SERVICE s.r.l., di GENTILE Lorenzo, amministratore di SERVICE AND CONSULTING s.r.l.s., di DE GUGLIELMO Vincenzo, amministratore di DEGU SERVICE s.r.l.s., di GROSSI Domenico, imprenditore individuale con ditta DG COSTRUZIONI E FORNITURE EDILI, nonch\u00e9 di D\u2019ELIA Giovanni Antonio, esercente la professione di commercialista in Triggiano.<\/p>\n

Il profitto dell\u2019attivit\u00e0 illecita realizzato dalla consorteria \u00e8 stimato in olt\"operazione<\/a>re 18 milioni di euro. E\u2019 stato disposto il sequestro diretto del denaro nei confronti di S.T.I.M.A.C. s.r.l. e PHONE GLOBAL SERVICE s.r.l. ed, in caso di mancato rinvenimento del denaro presso le aziende, il sequestro c.d. per equivalente, con vincolo di solidariet\u00e0 nei confronti delle indicate persone sottoposte ad indagine.<\/p>\n

Le indagini, iniziate alla fine del 2015, si sono sviluppate mediante l\u2019esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti, appostamenti, accertamenti di natura finanziaria e patrimoniale ed hanno consentito di disvelare l\u2019operativit\u00e0 di un sodalizio criminale costituito da imprenditori professionisti locali che, avvalendosi di imprese \u201ccartiere\u201d riconducibili prestanome, hanno posto in essere un articolato sistema di false fatturazioni, per un ammontare complessivo di oltre 107 milioni di euro.<\/p>\n

L\u2019artificioso sistema di rendicontazione contabile ha consentito agli associati di ottenere illeciti vantaggi fiscali, consentendo loro di sottrarsi al pagamento delle imposte per una parte cospicua dei profitti derivanti dalle attivit\u00e0 economiche effettivamente esercitate e di costituire riserve occulte (c.d. fondi neri), alcuni dei quali all\u2019estero, originati dal denaro contante \u201cdi ritorno\u201d, a fronte dei pagamenti delle false fatture ricevute.<\/p>\n