{"id":63851,"date":"2020-06-23T05:09:25","date_gmt":"2020-06-23T05:09:25","guid":{"rendered":"https:\/\/archiviogioia.lavocedelpaese.info\/?p=63851"},"modified":"2020-06-23T05:09:25","modified_gmt":"2020-06-23T05:09:25","slug":"bancarotta-e-riciclaggio-gdf-arrestati-amministratorivideo-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archiviogioia.lavocedelpaese.info\/?p=63851","title":{"rendered":"Bancarotta e riciclaggio. GdF: \u201carrestati amministratori\u201d\/video"},"content":{"rendered":"

\"foto\"<\/a><\/p>\n

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\"APERTURA-1-28\"<\/a>\u201cI finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due ex amministratori della TRA.DE.CO. S.r.l.<\/strong> (societ\u00e0 in fallimento dal 08\/10\/2018 autorizzata al servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani \u201cRSU\u201d). Nei confronti degli stessi sono stati altres\u00ec sottoposti a sequestro preventivo<\/strong>, finalizzato alla confisca anche per equivalente, i saldi attivi dei conti correnti personali, titoli mobiliari, appartamenti, terreni, quote societarie ed altri beni di valore a loro riconducibili<\/strong>, nonch\u00e9 i saldi attivi dei conti correnti intestati ad una S.r.l. con sede ad Altamura (BA), operante nel settore immobiliare.<\/p>\n

L\u2019ordinanza di applicazione della misura cautelare e del decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto beni del valore complessivo di 13,4 milioni di euro<\/strong>, emessa dal Tribunale di Bari \u2013 Ufficio GIP \u2013 su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, \u00e8 stata eseguita dai finanzieri del I Gruppo Tutela Entrate, articolazione interna al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, specializzata nel contrasto agli illeciti in materia di evasione fiscale.<\/p>\n

Dagli accertamenti esperiti sotto la direzione dei Pubblici Ministeri, Procuratore Aggiunto Roberto Rossi e Sostituto Procuratore Francesco Bretone, \u00e8 emerso che \u201cnonostante la TRA.DE.CO. S.r.l. si trovasse in grave crisi di liquidit\u00e0<\/strong> e in un cronico stato di insolvenza, con una esposizione debitoria rilevante, soprattutto nei confronti dello Stato e degli Enti Previdenziali, i suoi amministratori hanno posto in essere sistematiche distrazioni di risorse<\/strong> finanziarie, in danno della massa dei creditori, simulando il pagamento di spese fittizie e procedendo alla restituzione ai soci-amministratori delle somme che questi erogavano per finanziare l\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0. Il tutto mentre si omettevano di pagare le tasse e ci\u00f2 al solo fine di mantenere il pi\u00f9 possibile in vita la societ\u00e0\u201d. In particolare, \u00e8 stata accertata la distrazione dal patrimonio della TRA.DE.CO. S.r.l., tra il 2010 e il 2018, prima del fallimento<\/strong>, di ingenti risorse finanziarie, in buona parte realizzata mediante la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, successivamente oggetto di parziale reimpiego in attivit\u00e0 economiche riconducibili alla famiglia di appartenenza degli amministratori di fatto della fallita.<\/p>\n

Le indagini hanno altres\u00ec consentito di accertare che la TRA.DE.CO. S.r.l.<\/strong>, per gli anni dal 2014 al 2018, ha omesso il versamento di ritenute dovute per un ammontare complessivo di \u20ac 13.165.066 ed ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti<\/strong>, con una conseguente evasione di imposta (IVA e IRES) per un ammontare complessivo di \u20ac 259.032.<\/p>\n

Gli esiti della presente attivit\u00e0 d\u2019indagine costituiscono un\u2019ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario esercitato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari<\/strong>, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica, per la repressione del grave fenomeno dell\u2019evasione fiscale e dei reati fallimentari, a tutela dei cittadini e degli imprenditori rispettosi delle regole, onde assicurare l\u2019equit\u00e0 sociale quale condizione fondamentale del benessere della collettivit\u00e0\u201d.<\/p>\n

[GdF \u2013 Comando Provinciale Bari<\/strong>]<\/p>\n